Прането на пари

Изпраните пари не винаги са мръсни, а начините за укриването им могат да се окажат полезни и за честните хора – това става ясно от проучване на италианския седмичник Еспресо.

Ерата на телекомуникациите позволява на всеки да прехвърля или получава капитали от дома си.

Навлизането на електрониката и компютърната комуникация в отношенията между банки и клиенти поевтини цената на банковите операции с 40%.

Технологизирането на контактите облекчава сметките на гражданите, но това не значи, че банките губят.

След навлизането на банковите операции в частните домове активите на световните банки се увеличили с почти 20 трилиона долара. Дневният валутен обмен е нарастнал близо четири пъти.

Образът на трафиканти-куриери и мафиоти, прехвърлящи куфарчета с пари през швейцарските граници остават спомен от миналото, който днес може да се види само на кино.

Проучването на Еспресо показва, че освен заради престъпни доходи, пари се прехвърлят или укриват в офшорни банки от най-разнородна клиентела - от съпрузи, от кандидати за женитба, които искат да си спестят финансови претенции при евентуален развод, от длъжници и от компании, заделящи капитал за плащане на подкупи.

Ерата на тероризма наложи нови и по-строги контроли на капиталите, с цел да се блокират средствата на терористични организации. Оказва се обаче, че тези контроли дават почти незначителни резултати.

Междуправителствените мерки за контрол повишили само цената на финансовите и банкови посредници – показват данните на проучването на седмичника Еспресо.