Финансовите престъпления и прането на пари в света

Държавният департамент на САЩ публикува всяка година като част от доклада си за контрола върху наркотиците и подробен доклад за финансовите престъпления и прането на пари. Докладът за 2007 година беше публикува в края на миналата седмица. Във финансовата част са оценени около 200 държави според тежестта на финансовите престъпления и мащабите на прането на пари в тях. Тази година в доклада се използват три основни категории. Те са: държави за приоритетно наблюдение, в която влизат най-големите “перачки на пари; държави за наблюдение, и „други оценени държави” - това са държавите без особени проблеми. За приоритетно наблюдение са набелязани 59 страни. Сред тях са Австралия, САЩ, Германия, Русия, Индия, Лихтенщайн, Люксембург, Япония Израел, Гърция, Китай. От Източна Европа в тази категория се намира само Латвия.

България попада във втората категория - на държавите за наблюдение, която тя споделя с още 62 други страни. В същата категория са всички останали страни от Източна Европа (Румъния, Молдова, Унгария, Чешката република, Албания, Полша, Белорусия, Сърбия) с изключение на няколкото „добри” държави - Словения, Естония, Македония и Литва, които са в третата категория - на безпроблемните локации.

Отделно са оценени така наречените „нови държави”: Черна гора и, малко изнендаващо, Косово, тъй като то все още не е отделна държава. Тези два ентитета са оценени, но не са категоризирани.

България попада сред значителните центрове за пране на пари най-вече заради географската си позиция. В доклада на Държавния депртамент се посочва обстоятелството, че страната има по-добре развит финансов сектор от повечето си балкански съседки, но финансовият контрол е доста небрежен. Въпреки че България се смята за голяма транзитна точка за трафика на наркотици, в доклада се каза, че няма яснота дали този трафик е пръвоизточникът на незаконно спечелени пари и причина за голямо „пране“.

Освен трафик на хора, наркотици и стоки, България страда от ред финансови престъпления като например разнообразни схеми за измама, банкови измами, измами с кредитни карти и данъчни измами. Контрабандата и другите дейности на организираната престъпност генерират големи доходи, казва се в доклада, които неминуемо трябва да се „перат”. В България източниците на пари за пране не са само домашни - пари за пране идват и от международна престъпна дейност.

Според американския доклад България е предприела ред стъпки за приемане на законодателство и участие в международни договорености за борба с финансови престъпления, но контролът върху финансовите потоци остава небрежен. Особен проблем е небанковият сектор, който на практика е без контрол.

В доклада се изтъква, че в България организираните престъпни групи оперират съсем открито и реагират с нападения над политици, държавни лица или журналисти, които са ги предизвикали.