Presidente del Banco Santander será investigado por presunto fraude fiscal
16 de junio de 2011El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia serán investigados por la Audiencia Nacional española por presunto fraude fiscal y presunta falsedad documental, informaron este jueves fuentes judiciales.
El juez Fernando Andreu admitió a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción por esos motivos contra el presidente del primer banco español, su hermano Jaime Botín y los cinco hijos de cada uno.
Los hechos por los que serán investigados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a las españolas sobre una serie de clientes con fondos en el HSBC Private Bank Suisse que no habían presentado las autoliquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio entre 2005 y 2009. Entre esos clientes estaban Botín, sus cinco hijos, su hermano y los cinco hijos de éste. La Agencia Tributaria española les instó entonces a presentar las liquidaciones y así lo hicieron. Pero en abril, la administración tributaria decidió remitir el expediente a la Fiscalía Anticorrupción porque por la ingente documentación presentada por los Botín le era imposible saber si la regularización fue completa y veraz. La Fiscalía presentó finalmente una denuncia ante la Audiencia Nacional. (dpa)