مراودات مشکوک بانک سوئیسی با ایران

حدود سه دهه از زمان حمله به سفارت آمریکا در ایران می‌گذرد. ایالات متحده تا امروز هم این موضوع را فراموش نکرده و تحریم‌های اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی را هر سال تمدید می‌کند. به‌دلیل وجود این تهدیدها، اقتصاد ایران ۷۰ میلیونی تا حد زیادی از سیستم اقتصادی جهان کنار گذاشته شده است. البته بانک‌های غیرآمریکایی هنوز قادر به انجام پاره‌ای از مراودات مالی خود با ایران هستند.

به گزارش وبگاه اینترنتی "نویه تسورشر تسایتونگ"، بانک انگلیسی "لویدز" در این میان اما کمی زیاده‌روی کرده است: این بانک از میانه‌های دهه ۱۹۹۰، با دستکاری آگاهانه برخی داده‌ها، مبدأ پرداخت پول‌ها را مخفی نموده و بدین ترتیب میلیاردها دلار پول از بانک‌های ایرانی وارد سیستم مالی ایالات متحده کرده است. بانک لویدز به‌دلیل این تخلف، هفته گذشته به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

نشانه‌های زیادی وجود دارد مبنی بر این‌که همین سرنوشت در انتظار برخی دیگر از مؤسسه‌های مالی از جمله "کِرِدیت سوئیس" خواهد بود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، دادستان پرونده بانک لویدز، در حال پیگیری جریانی مشابه در مورد یک بانک سوئیسی است، هر چند که دفتر این دادستان و مقام‌های کردیت سوئیس هنوز این موضوع را رسما تأیید نکرده‌اند.

مخدوش‌شدن چهره، بدتر از جریمه مالی

مؤسسه مالی کِرِدیت سوئیس در گزارش سال ۲۰۰۷، هشداری به این مضمون منتشر کرد: «دفتر حقوقی "County District Attorney's Office" نیویورک، وزارت دادگستری ایالات متحده و دیگر مراجع دولتی این کشور، در مورد برخی مؤسسات مالی مشخص، در مورد شبکه‌ای از پرداخت‌ها به دلار، تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌دهند، پرداخت‌هایی که یک طرف آنها، کشورها، اشخاص یا سازمان‌های تحت تحریم هستند.» کِرِدیت سوئیس هم‌چنین اعلام کرد که «با نهادهای یادشده همکاری کرده و خود تحقیقی درون‌سازمانی پیرامون برخی پرداخت‌های ویژه که به دلار انجام شده‌اند و یک طرف آن کشورها، افراد یا سازمان‌های تحت تحریم بوده‌اند انجام می‌دهد».

به عقیده نویسنده مقاله "نویه تسورشر تسایتونگ"، مؤسسه مالی کِرِدیت سوئیس امروز دیگر تمایلی به ادامه‌دادن موضوع ندارد. پرونده لویدز نشان داد که این مؤسسه چه دادوستدها با چه پی‌آمدهایی را می‌توانسته با کشورهای تحت تحریم انجام دهد. این‌که بانک‌های اروپایی این خطر را به جان می‌خرند که پول ایران را وارد سیستم مالی ایالات متحده کنند، بسیار عجیب است، زیرا دادوستدها با کشورهایی که با عنوان "شرور" تأکید بیشتری بر آنها می‌شود، به روشنی مخالف قانون است.

در چنین پرونده‌هایی، از دست‌رفتن وجهه‌ی بانک خاطی، بیش از جریمه‌ای که می‌پردازند به ضررش تمام می‌شود؛ به‌ویژه در محافل با نفوذ یهودی که اتفاقا دادستان آمریکایی پرونده‌ی لویدز هم جزو آن است. به اعتقاد این دادستان، انتقال پول بانک‌های ایرانی توسط بانک‌های اروپایی، نظیر لویدز، می‌توانسته در خدمت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. در یکی از این موارد، ایران با استفاده از پولی که این مؤسسات ترتیب ورودش به سیستم مالی آمریکا را داده‌اند، تنگستن خریداری کرده است. از این فلز می‌توان برای ساخت موشک‌های دوربرد استفاده کرد. به نوشته‌ی "نویه تسورشر تسایتونگ"، نه تنها اسرائیل، بلکه دیگر کشورهای عربی متحد آمریکا نیز نگران تهدید ایران هستند.