عملیات ویژه بازرسان در تفتیش "دویچه بانک"
۱۳۹۴ خرداد ۱۹, سه‌شنبه
به گزارش رویترز، بازرسان روز سه شنبه (۹ ژوئن/۱۹ خرداد) به تفتیش شعبه مرکزی "دویچه بانک" در شهر فرانکفورت پرداختند. "دویچه بانک" این خبر را تایید کرده و افزوده است، بازرسان در جستجوی یافتن مدرک و سند در مورد معاملات اوراق بهادار مشتری‌های بانک بوده‌اند. بنا بر همین گزارش، کارکنان "دویچه بانک" هدف این بازرسی‌ها نبوده‌اند.
سخنگوی دادستانی کل فرانکفورت هم با تایید این خبر از دادن جزییات بیشتر خودداری کرد.
دردسرهای کوچک و بزرگ "دویچه بانک"
"دویچه بانک"، یکی از بزرگترین موسسات مالی آلمان چند وقتی است که زیر ذره‌بین سازمان‌های بازرسی در این کشور قرار گرفته است. از مواردی که "دویچه بانک" به دلیل آن خبرساز شده، می‌توان به اتهام اظهارات خلاف واقعیت در پرونده درخواست پرداخت غرامت به کنسرن رسانه‌ای "کیرش گروپ" یا رسوایی "تجارت سهم انتشار گازهای گلخانه ای" اشاره کرد.
دادستانی کل آلمان از سال ۲۰۰۹ تاکنون در تعقیب باندهای تبهکاری است که با تجارت سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای، به دولت این کشور بیش از ۸۰۰ میلیون یورو خسارت وارد کرده‌اند. گفته می‌شود که "دویچه بانک" در این رابطه نقش کلیدی ایفا کرده است. ایمیل‌هایی پیدا شده‌اند که نشان می‌دهند مدیران ارشد این بانک از سال ۲۰۰۹ به وجود تخلفاتی مربوط به تجارت با سهم انتشار گازهای گلخانه ای خبر داشته‌اند.
بیشتر بخوانید: دو رئیس دویچه‌بانک از مقام خود استعفا کردند
مورد دیگری که سال‌هاست برای "دویچه بانک" دردسرساز شده، پرونده‌ی "کیرش گروپ" است. "کیرش گروپ" یک کنسرن رسانه‌ای بود که در سال ۱۹۵۵ تاسیس شد. شبکه‌های پرو زیبن (Pro7) یا زات آینس (Sat 1) از جمله شبکه‌های زیرمجموعه‌ی این کنسرن به حساب می‌آمدند. داستان موفقیت این کنسرن بزرگ در سال ۲۰۰۲ پس از اعلام ورشکستگی پایان یافت. اظهارات رئیس هیئت مدیره آن زمان "دویچه بانک" درباره این کنسرن، در ورشکستگی "کیرش گروپ" بی‌تاثیر نبود. از آن زمان تاکنون "دویچه‌بانک" درگیر این پرونده حقوقی است. سال ۲۰۱۲ دادگاهی در مونیخ رای به پرداخت خسارت به صاحبان این کنسرن از سوی "دویچه بانک" داد.
استعفای دو رئیس "دویچه بانک"
گزارش تفتیش "دویچه‌بانک" در حالی منتشر می‌شود که یورگن فیچن و آنشو جین، رئیسان دویچه بانک، روز یکشنبه این هفته (۷ ژوئن) از مقام خود کناره‌گیری کردند. "دویچه بانک" اعلام کرد که "فیچن" پس از مجمع عمومی آتی که قرار است در ماه مه ۲۰۱۶ برگزار شود به کار خود خاتمه خواهد داد و "جین" در پایان ماه جاری (ژوئن) خواهد رفت.
فیچن و جین مدت‌ها زیر فشار بودند. آنها "عدم رسیدن به موفقیت مطلوب"، "زمان‌بر بودن کاهش بدهی‌های قدیمی" و "گران‌تر تمام شدن کاهش این بدهی‌ها" از آنچه که تصور می‌کرده‌اند را از جمله دلایل خود برای کناره‌گیری از سمت‌شان نامیده‌اند.
فیچن در دادگاه
به گزارش رسانه‌های آلمانی‌زبان روز سه‌شنبه (۹ ژوئن) فیچن در دادگاه ایالتی مونیخ حاضر شده‌است. او که بر خلاف جین تا پایان ماه مه در سمت خود باقی می‌ماند، به هیچ‌کدام از پرسش‌های خبرنگاران پاسخ نگفت.
در این دادگاه فیچن به همراه یوزف آکرمن، رئیس پیشین دویچه بانک، رولف برویر و و دو مسوول پیشین دیگر این بانک به اتهام تقلب در مورد "کیرش گروپ" پاسخگو هستند. دادستان کل معتقد است که این ۵ تن با اظهارات دروغ در برابر دادگاه، بر درخواست پرداخت خسارت به گروه ورشکسته "کیرش" تاثیر گذاشته و از پرداخت میلیاردها یورو خسارت جلوگیری کرده‌اند.
همه متهمان این اتهامات را رد می‌کنند. فیچن می‌گوید که هیچ‌گاه در این‌باره دروغ نگفته و چیزی را پنهان نکرده است.
"دویچه بانک" و جریمه‌های کلان
نام "دویچه بانک" در سالهای اخیر همواره با رسوایی و مواردی از اتهامهای تقلب همراه بوده است. ژوئیه سال گذشته یک سخنگوی "دویچه بانک" در نیویورک تأیید کرد که این نهاد بانکی درخواستی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت کرده تا فهرست نقل‌وانتقال‌های پولی خود به دلار را ارائه دهد. این نهاد مالی آلمانی در آن زمان مورد ظن قرار گرفت که تجارت‌های مالی با کشورهایی مانند ایران، سوریه و سودان داشته که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
از سوی دیگر یکی از مدیران دویچه بانک گفته است: «فشاری که به وسیله دعواهای حقوقی بر بانک وارد می‌شود، همچنان بالاست.» در آخرین مورد، دویچه بانک در آوریل ۲۰۱۵ در رابطه با پرونده دخل و تصرف در نرخ بهره میان‌بانکی موسوم به "لایبور" بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ جریمه شد. این بانک باید دو و نیم میلیارد دلار به دادگستری آمریکا و نهاد بریتانیایی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی جریمه بپردازد.
در پایان سال ۲۰۱۳ نیز کمیسیون اروپا دویچه بانک را به پرداخت جریمه ۷۲۵ میلیون یورویی محکوم کرد.