Falsificatori români de cărţi de credit germane, arestaţi

Bandele de români care operează pe teritoriul Germaniei nu-s cu totul şi cu totul istorie. Atâta, doar, că, spre deosebire de vremurile în care tâlhăreau în Germania şi se refugiau liniştite în România, între timp, de combaterea acestor reţele cu activităţi transnaţionale nu se mai ocupă doar serviciile federale specializate în lupta împotriva criminalităţii organizate din Germania, ci şi poliţia română. O reţea de falsificatori de carduri a fost subiectul unei supravegheri soldate cu arestări în trei oraşe din România.

Mai multe bănci germane au fost ţinta atacurilor de tip skimming. Aceasta înseamnă că datele personale din cărţile de credit sau debit ale clienţilor respectivelor bănci au fost înregistrate în mod fraudulos cu ajutorul unui dispozitiv introdus în automatele bancare. Dispozitivul constă într-un cititor de carduri care, cu ajutorul unui magnet, se prinde în interiorul ATM-urilor.

Primele semnale de alarmă au apărut în toamnă, filialele unor instituţii bancare din oraşele germane Düsseldorf, Mettmann şi Bergheim avertizând Serviciul federal de Combatere a Criminalităţii (BKA) asupra faptului că în Italia, Suedia, Belgia, Olanda şi Statele Unite au fost făcute plăţi de pe clonele unor cărţi de credit sau debit. Agenţii federali germani au avut la dispoziţie o serie de elemente şi informaţii care le-au uşurat procedurile de identificare a autorilor operaţiunii de skimming şi, cu ajutorul omologilor din România, au reuşit să supravegheze întreaga reţea, inclusiv pe şefii bandei - dar şi pe producătorii echipamentului de skimming.

La cererea procuraturii din Dortmund, în weekendul trecut, trupe speciale ale poliţiei române au lansat o razie încheiată cu arestarea a 18 cetăţeni români din Bucureşti, Bacău şi Constanţa şi dezafectarea a opt fabrici de tehnologie pentru skimming.

Intervenţia BKA survine după ce, în Germania, în anul 2008 au fost înregistrate 2400 de cazuri de fraudă bancară prin skimming.

Autor: Cristian Ştefănescu
Redactor: Petre M. Iancu