Se vede vârful...crimei organizate

Sub semnătura jurnalistului Mihai Munteanu, site-ul de ştiri Hotnews.ro publică o investigaţie de amploare (http://economie.hotnews.ro/stiri-8035543-video-fotogalerie-kiss-spatele-gratiilor.htm) care scoate la lumină industria spălării de bani. Încercând să evite plata taxelor datorate statului dar şi pentru a-şi masca activităţile ilegale, oameni de afaceri şi politicieni din Europa de Est s-au obişnuit să folosească paradisurile fiscale pentru a şterge urma banilor negri şi a-şi ascunde identitatea. O reţea în formă de caracatiţă se ocupă de ingineriile financiare al căror singur obiectiv este delapidarea unor sume cât mai consistente.

În centrul acestei reţele se află, conform jurnaliştilor de investigaţie, consultantul Kiss Lazslo, arestat luna trecută la Bucureşti şi acuzat de spălare de bani şi delapidare. Printre clienţii consultantului se numără firma Petrom Service, din contabilitatea căreia au fost deturnate ilegal 8 milioane de euro. Folosindu-se mecanismele de delapidare stăpânite de Kiss Lazslo, aceşti bani au ajuns în contul lui Ionuţ Adrian Eftimie, arestat şi el în acelaşi dosar. Acesta este fiul unuia dintre apropiaţii patronului media Sorin Ovidiu Vântu, jurnaliştii de la Organized Crime and Corruption Reporting Project susţinând că procurorii încearcă să stabilească dacă Vântu este destinatarul final al importantei delapidări. Şase dintre managerii de vârf ai Petrom Service au fost arestaţi în alt dosar, fiind acuzaţi şi ei de delapidare şi spălare de bani. Printre persoanele interesate de serviciile consultantului Kiss Lazslo se numără şi parlamentari români, iar industria în care acesta activează este foarte bine dezvoltată şi în Ucraina. Se oferă servicii offshore firmelor şi persoanelor fizice care doresc să-şi ascundă implicarea în diferite afaceri. Consultanţii offshore înregistrează companiile în zone care garantează anonimatul adevăraţilor beneficiari, preferate fiind regiuni de pe teritoriul Statelor Unite sau al Marii Britanii. Este mecanismul favorit prin care crima organizată îşi ascunde afacerile alimentate cu bani murdari sau prin care evită să-şi plătească taxele.

Semnificativă este anvergura acestor afaceri, coincidenţa făcând ca în ziua publicării investigaţiei lui Mihai Munteanu, cotidianul Adevărul să publice un inverviu cu Roberto Saviano, jurnalist de investigaţie italian şi autor al celebrei „Gomorra”, carte care descrie activitatea mafiei italiene. Saviano spune că România este una dintre principalele ţări exportatoare de dame de companie, afirmând că reţele mafiote au cumpărat „bucăţi întregi” din Balcani, inclusiv în România.

Articolele apărute astăzi în presa de la Bucureşti descriu însă doar vârful unui iceberg de a cărui existenţă ştiu mulţi, se folosesc puţini şi despre care nu vorbeşte aproape nimeni.

Autor: Vlad Mixich
Redactor: Medana Weident