1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

На Украине за вывод в РФ 16 млн долларов задержан россиянин

Вадим Шаталин6 августа 2016 г.

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном выводе из страны 16 миллионов долларов и создании мошеннической финансовой схемы.

https://p.dw.com/p/1JcgV
Вооруженный охранник у здания СБУ
У здания СБУФото: picture-alliance/epa/R. Pilipey

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, подозреваемого в незаконном выводе из Одессы средств в размере 16 миллионов долларов на счета российских финансовых учреждений.

В сообщении, размещенном в субботу, 6 августа, на сайте СБУ, указывается, что россиянин "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот махинаций составлял более 2 миллионов долларов. Представители СБУ задержали его при перевозке 210 тысяч долларов наличными.

Кроме того, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли у подозреваемого оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные операции. Следственные действия продолжаются.

Смотрите также:

Задержание француза на Украине: реакция СМИ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме