В США проверяют банки из-за афер в ФИФА
24 июля 2015 г.
Вслед за федеральными органами проверкой банков в связи с коррупционным скандалом в ФИФА занялось Управление финансовых услуг Нью-Йорка. Как сообщило в пятницу, 24 июля, агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, регулятор проверяет возможную причастность к афере нескольких финансовых институтов. Среди них, в частности, немецкий Deutsche Bank и швейцарский Credit Suisse.
По данным источников, расследование находится на начальном этапе, и пока рано говорить о том, будут ли обнаружены какие-то нарушения. Никаких официальных заявлений от банков пока тоже не последовало.
Одновременно, согласно информации источника, продолжается расследование и на федеральном уровне. Министерство юстиции США в конце мая предъявило обвинения девяти представителям ФИФА и пяти высокопоставленным менеджерам спортивных СМИ и маркетинговых компаний. Власти США считают, что эти люди имеют отношение к взяткам на общую сумму более чем в 150 миллионов долларов. Занимающаяся расследованием прокурор Келли Керри в конце мая заявила о необходимости проверить: были ли крупнейшие финансовые институты в курсе того, что они помогают отмывать деньги.
.