"Панамские документы": Прокуратура начала расследование
4 апреля 2016 г.
Прокуратура Панамы начала расследование в связи с деятельностью многочисленных офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Об их существовании общественность узнала из публикаций Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и сотрудничающих с ним изданий.
"После того, как информация о так называемых "Панамских документах" (Panama Papers) стала достоянием общественности, прокуратура уведомляет о начале соответствующего расследования", - говорится в заявлении, распространенном этим госорганом в воскресенье, 3 апреля.
"Речь идет о преступлении"
В канцелярии компании Mossack Fonseca, в свою очередь, поспешили опровергнуть обвинения в свой адрес. Как заявил адвокат фирмы Рамон Фонсека Мора, выступивший в воскресенье в эфире телеканала TVN, компания не причастна к фактам отмывания денег и не оказывала помощи при уклонении от уплаты налогов. Правозащитник подчеркнул, что Mossack Fonseca занималась исключительно тем, что оказывала услуги по учреждению компаний, которые позднее перепродавались банкам и другим финансовым владельцам. К их последующей работе Mossack Fonseca, по заявлениям юриста, не имела отношения. В компании также признали, что имел место хакерский взлом баз данных. "Речь идет о преступлении", - подчеркивают в руководстве фирмы.
3 апреля немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.