Раскрыта ОПГ, которая вывезла из РФ 46 млрд долларов
3 ноября 2015 г.
В России раскрыта преступная группа, которая, предположительно, вывезла из страны порядка 46 млрд долларов. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники. Под арест взят бизнесмен Александр Григорьев - совладелец целого ряда обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк.
По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группировки, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, "Исткомфинанс", Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, однако многие продолжают работать до сих пор.
Через эти банки только за последние четыре года из России было выведено около 46 млрд долларов, а годовой оборот криминальной группы составлял порядка 1 трлн рублей. Для незаконного вывода средств за границу группа Григорьева использовала молдавские и прибалтийские схемы, отметили источники в правоохранительных органах.
.