СМИ: Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций
20 апреля 2015 г.
Представитель Росфинмониторинга опроверг информацию газеты "Известия", сообщившей о том, что Росфинмониторинг ввел санкции против 41 страны - США, Канады, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки. "Автор некорректно сформулировал и неправильно понял" размещенное на сайте Росмониторинга письмо, указал представитель ведомства в эфире радиостанции "Ъ FM".
Ранее газета, сославшись на имеющееся в ее распоряжении письмо Росфинмониторинга, написала, что ведомство направило банкам письмо, предписывающее сообщать ему об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами этих стран.
Сделки клиентов - резидентов стран черного списка признаются "сомнительными", и банкам не рекомендуется их осуществлять, пишет далее издание. Согласно этой информации, при приеме на обслуживание клиентов финансово-кредитные институты должны выяснять, являются ли они резидентами государств, входящих в черный список.
Банки, которые откажутся выполнить эти требования, нарушат закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указывает далее газета. Крайней мерой за это нарушение является отзыв лицензии.
Как отмечает газета, санкции Росфинмониторинга коснулись стран, в отношении которых Москва ввела ответные санкции, а также тех, которые не выполняют требования группы по борьбе с отмыванием денег FATF, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков.
.