Teröristlerin kara para aklama yöntemleri

Geçen yıl bütün dünyada 1,4 trilyon dolarlık para aklandı. Bir yıl öncesine göre yüzde 15’lik artış olduğunu belirten uzmanlar bütün bunların tahmini rakamlar olduğunu ve aklanarak yasal para dolaşımına enjekte edilen haksız kazancın gerçek boyutunu kestiremediklerini sözlerine ekliyorlar. Hhessen eyaleti içişleri bakanı Volker Bouffier organize suç şebekeleriyle mücadele eden resmi makamların karşısına karşlarında çok güçlü hasımların çıktığını anlattı:

"Bu alanda faaliyet gösteren şebekelerin yapılanma tarzı uluslararası tröstlerinkinden farksız. Bütün dünyayı saran bu şebekeler en modern teknik donanıma sahipler ve her an dünyanın her yerine faal olabilecek çaptalar. Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarındaki uyuşturucu şebekeleri ellerindeki sonsuz para varlığıyla ekonomik istikrarı bile tehdit edebiliyorlar."

İstikrar ve hukuk güvencesinin önemi

Ekonomik hayatın düzenli işleyebilmesi için ise istikrar ve hukuk güvencesi şart. Uluslararası Para Fonu, organize suç şebekelerinin para aklama şansının bulunmadığı sayılı ülkelerden birinin de Almanya olduğunu bildirmişti. Kısa adı FATF olan uluslararası kuruluş para aklama eylemlerine karşı 1989 yılında 40 tavsiyede bulunmuş, bunlara 11 Eylül saldırılarından sonra sekiz tavsiye daha eklenmiş. Tavsiyelere uymayan ülkeler özel bir listeye alınıyor. Suç örgütlerinin kuralları gevşek tutan ülkelere kaymaması için mücadele yöntemlerinin uluslararası düzeyde uyumlaştırılması şart. Alman Bankalar Birliği Başkanı Rolf Ernst Breuer, para aklamayla mücadele programının teröristler arasındaki para akışını önleyeceğini sanmmanın saflık olduğunu söyledi:

"Madrid saldırıları için ne kadar paraya ihtiyaç olduğu hesaplandı ve ortaya 10 bin euro gibi komik bir rakam çıktı. 10 bin euro ya da dolar, şüphe üzerine soruşturma başlatılmasını zorunlu kılacak tutarın çok altında kalıyor."

Şüpheli ödemeler

Alman Bankalar Birliği Başkanı, şüpheli havala ve ödemeleri resmi makamlara bildirdiklerini ve geçen yıl yaptıkları 6 bin ihbarın yüzde 85’inin dikkate değer bulunduğunu belirttikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan haberleri oluyor mu? Oluyor ise bize ne yapmak düşer? Bu sorular aracı durumundaki bankaları resmi makamlardan çok daha fazla ilgilendiriyor."

Zaten para aklamayla mücadele yöntemlerinden çoğu bankalar tarafından uygulanamıyor. Örneğin bankalardan şüpheli şirketlerin mali sorumlularını bulup çıkarmaları isteniyor ama bu iş sanıldığı kadar kolay değil.