ЗМІ: Британські банки відмивали величезні суми з Росії
21 березня 2017 р.
Через найбільші британські банки пройшли майже 740 мільйонів доларів із коштів, які відмивали російські злочинці зі зв'язками в уряді та ФСБ в межах масштабної міжнародної схеми під кодовою назвою "Глобальна пральня" ("The Global Laundromat"). Про це в понеділок, 20 березня, повідомила лондонська газета The Guardian із посиланням на інформацію, яку отримали міжнародна організація журналістів-розслідувачів (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), "Новая газета" та Süddeutsche Zeitung.
До поля зору органів юстиції потрапили 17 базованих у Великобританії банків, у тому числі HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds і Barclays, пишуть видання. Тепер усі ці банки повинні пояснити, що їм було відомо про кримінальну схему та чому вони не відхиляли підозрілі грошові перекази.
Кузен Путіна
Згідно з документами, які є в розпорядженні The Guardian, не менше 20 мільярдів доларів вивели з Росії протягом 2010-2014 років, однак реальна сума може становити 80 мільярдів доларів. Слідство припускає, що у схемі брали участь близько 500 людей, серед них - олігархи, московські банкіри та особи, які мають зв'язки в ФСБ. До ради одного з московських банків, ймовірно причетних до скандалу, входив Ігор Путін - двоюрідний брат президента Росії. Він відмовився від коментарів.
Відомості, на які посилається The Guardian, очевидно, отримані в межах трирічного розслідування, яке проводила поліція Латвії та Молдови. Великі суми під виглядом виконання рішень, ухвалених молдовськими судами, виводили до Молдови, а звідти - до Латвії та в інші країни ЄС, у тому числі Великобританію.
Представники Молдови поскаржилися на те, що розслідування гальмують працівники ФСБ. За їхніми словами, частину відмитих коштів використали для спроби підкупу молдовських парламентарів, а частину - для просування російських державних інтересів.
Міжнародне розслідування
Як повідомляє німецька Süddeutsche Zeitung, в міжнародному розслідуванні OCCRP схем "Глобальної пральні" брали участь понад 60 журналістів із 32 країн, які свого часу працювали над вивченням "Панамських досьє" та допомогли викрити сховані в офшорах таємні рахунки багатьох відомих політиків, бізнесменів, спортсменів та ін.