Финансовите разследвания в България - твърде тежка задача?

Ръсел Травърс от Националния център за борба срещу тероризма съобщи следните данни: „През 2008 сме регистрирали 12 хиляди инцидента и 16 хиляди жертви. Това означава намаляване на инцидентите с около 20 процента.”

Ал Кайда остава начело в списъка на терористичните организации. Тя отново оперира от бази в Пакистан, откъдето прави планове за нови атаки, каза временният координатор за контратероризъм Роналд Шликер: „Ал Кайда и асоциираните с нея мрежи остават най-голямата терористична заплаха за САЩ и партньорските им държави.”

Шликер посочи, че Сомалия се превръща в нова гореща точка за тероризъм: „Международната общност насочва все повече вниманието си към опасностите от места, където няма ефективен държавен контрол, като Сомалия. Там виждаме проблеми като тероризъм, трафик на наркотици, пиратство и растящ идеологически екстремизъм”. Иран е смятан за главен спонсор на терористите, пише още в доклада.

Антитерористичната дейност в България

Държавният департамент подчертава значението на контрола върху потенциалните финансови канали. Предотвратяването на финансирането за терористи е един от приоритетите на сътрудничеството между САЩ и ЕС. В тази връзка в частта за България акцентът пада върху работата на Дирекцията за финансово разузнаване. И в този доклад, както в няколко предишни доклади, се изтъква, че независимият статут на дирекцията е поставен под въпрос от Закона за Държавна агенция Национална сигурност. Елементи от този закон са в конфликт с пасажи от Закона за мерките срещу прането на пари, се казва в доклада. Тази и други причини водят до понижаване на статуса на финансовата дирекция и до ограничаване на нейната автономност и на способността й да извършва разследвания.

В доклада на Държавния департамент се казва още, че репутацията на ДАНС е рухнала в края на миналата година в следствие на серия от скандали и политизиране на разногласията на високо ниво. Ред законови положения и отнемане на правомощия от дирекция "Финансово разузнаване" я правят неефикасна и пречат на дейността й - особено що се отнася до прането на пари. Въпреки тези трудности дирекцията е останала бдителна и е продължила дейността си срещу финансирането на терористи, се посочва в доклада.

Мюсюлманска радикализация и вътрешен тероризъм в Европа

Американският доклад съобщава за заплаха от вътрешен тероризъм в европейските държави. Особен проблем за европейските правителства представлява радикализацията на мюсюлманските общности, които са и все по-многочислени. Тревога предизвикват терористичната активност и присъствието в Европа на мрежи, подкрепящи терористи.

Обект на критика относно сигурността в ЕС е облекченото пътуване между държавите в Шенгенската зона. Критикува се нежеланието на ЕС да предприеме стъпки за блокиране на притежанията на благотворителни организации, свързани с ислямистките организации Хамас и Хизбула.