Destapan “carrusel”, una gigantesca trama de evasión fiscal y apoyo a terrorismo en Europa

Una trama de evasión fiscal, que le cuesta a UE unos 50.000 millones de euros al año y cuyas ganancias van a parar en parte a grupos terroristas islámicos, ha sido desvelada por plataforma de investigación en 30 países.

La plataforma "Correctiv" es coordinada desde Alemania, ya en el pasado ha informado sobre otros casos de delitos económicos y en esta ocasión describe un sistema que atraviesa toda Europa y que al que se da el nombre de "carrusel". A ese grupo de periodistas de investigación pertenecen, entre otros, medios como el francés "Libération", el alemán "Handelsblatt", el italiano "Ilsole24Ore" o el español "El Confidencial".

A través de un comercio transnacional de mercancías, la trama evita el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y logra devoluciones del fisco de cantidades que no se han pagado nunca, revela "Correctiv". En ese negocio está, por ejemplo, el líder de una célula de Al Qaeda descubierta en Melilla (España), Zakaria Sais, quien llegó a aparecer como gerente de la empresa danesa Q Transport, responsable de una estafa fiscal por valor de 22 millones de euros.

Amir Bahar: ¿Millonario vendiendo solo celulares?

La historia central de "Correctiv" empieza con un caso concreto, el de un joven identificado como Amir Bahar, un nombre ficticio, que se hizo multimillonario antes de cumplir veinte años tras haber empezado a vender teléfonos móviles en el patio de una escuela alemana a los 16 años. Cuando Amir Bahar fue detenido en 2014 tenía once empresas y comerciaba no sólo con teléfonos móviles sino también con consolas, cables de cobre y certificados de CO2. Sin embargo, Bahar no hacía sus ganancias con sus productos sino ante todo con lo que obtenía de los delitos fiscales. Al final, Bahar fue condenado por evasión fiscal por valor de 40 millones de euros.

Bahar sólo es un ejemplo de un negocio que ha hecho decir a un agente del fisco inglés, citado por "Correctiv", que no entiende por qué "hay gente que elige otras formas de criminalidad y trafica con drogas pudiendo ganar tanto dinero con estas estafas en carrusel". En los "carruseles" los negocios con los productos -desde objetos de uso diario hasta certificados de emisiones de CO2 pasando por metales y gas- son legales. El delito se comete en la estafa al fisco de la que también se derivan las ganancias millonarias.

Alemania ha pedido extradición de Singh, pero anda libre

En el negocio, Amir Bahar sólo era un personaje subordinado que disfrutaba sólo de una pequeña parte de los beneficios. Por detrás hay personas con más influencia en ese mundillo como, según "Correctiv", el británico Peter Virdde Singh, conocido con el alias de "Batman" y que se presenta a sí mismo como un magnate inmobiliario con cierta tendencia filantrópica y una fortuna de 4.500 millones de libras.

Virdee Singh fue detenido en 2017 en el aeropuerto londinense de Heathrow y Alemania ha pedido su extradición pero actualmente está en libertad bajo fianza. El proceso contra Amir Bahr, que fue extraditado a Alemania tras haber sido detenido en Estados Unidos; llevó a que se abriera un sumario contra directivos del Deutsche Bank por su participación en negocios de carrusel. En abril de 2016 Bahar fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel, de los que se descontaron los dos años que estuvo en prisión preventiva. A finales de abril de 2016 salió en libertad condicional.

jov (efe, thebrusseltimes)

Europa en la mira del terrorismo

Estrasburgo, 11 de diciembre de 2018

Un hombre disparó contra distintas personas, en muchos casos a quemarropa, en el mercado navideño de Estrasburgo (Francia). Tres personas murieron y 13 quedaron heridas, cinco de ellas en estado grave. El atacante, identificado como Chérif Chekatt, un delincuente habitual de 29 años, escapó herido luego de ser alcanzado por el disparo de un soldado.

Europa en la mira del terrorismo

Barcelona, 17 de agosto de 2017

Una furgoneta atropelló a varias personas en el centro de la ciudad española. La Policía habla de varios heridos y de un muerto. De momento se desconocen las causas del suceso. No se ha confirmado de forma oficial si se trata o no de un ataque terrorista. Los atacantes estarían atrincherados en un restaurante.

Europa en la mira del terrorismo

Londres, 3 de junio de 2017

Cerca de la media noche se reportó un atropello masivo en el Puente de Londres, minutos después se registró un incidente con apuñalamientos en un restaurant, en el Mercado Borough. La Policía Metropolitana y la primer ministro Theresa May confirmaron que se trata de un ataque terrorista. Hasta ahora se desconoce el número de víctimas fatales y heridos.

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Manchester, 22 de mayo de 2017

Al menos 22 personas murieron y 59 resultaron heridas en un "atentado suicida" perpetrado junto al estadio Manchester Arena, al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el ataque.

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París, 20 de abril de 2017

Un hombre identificado como Karim C., de 39 años, atacó en París un vehículo policial, matando a un agente. Luego disparó contra otros policías que estaban de guardia en una oficina turística, hiriendo a uno antes de ser abatido. Estado Islámico se atribuyó el ataque, y las autoridades francesas catalogaron la acción como "terrorista".

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Dortmund, 11 de abril de 2017

Tres explosiones sacudieron al bus del equipo alemán Borussia Dortmund, cuando el plantel se dirigía al estadio Signal Iduna Park a disputar su encuentro contra Mónaco, válido por la Champions League. El futbolista español Marc Bartra resultó lesionado, al igual que un policía. El ataque sería obra de un especulador financiero.

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Estocolmo, 7 de abril de 2017

Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas hoy al atropellar un camión a varios viandantes en el centro de Estocolmo, informaron varios medios suecos, aunque todavía no hay confirmación oficial. El suceso se produjo en Drottninggatan, la principal calle peatonal de Estocolmo, junto a unos conocidos grandes almacenes. Ya hay varias ambulancias y la policía acordonó la zona.

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San Petersburgo, 3 de abril de 2017

Akbarzhon Dzhalílov, ciudadano ruso de origen kirguís, es el autor del atentado terrorista perpetrado este 3 de abril de 2017 contra el metro de San Petersburgo, en el que murieron 14 personas, confirmaron las autoridades rusas. Dzhalílov, de 22 años, fue también el que colocó un segundo artefacto explosivo en otra estación del metro, que fue desactivado por la Policía.

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Londres, 22 de marzo de 2017

La Policía británica anunció el fallecimiento de una de las personas heridas en el atentado perpetrado el pasado 22 de marzo de 2017. Hasta la fecha, seis personas murieron como consecuencia de aquella acción terrorista, entre ellas el agresor, y unas cincuenta resultaron heridas. El terrorista atropelló a varios transeúntes y mató después a un agente de policía. (07.04.2017)

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París, 3.02.2017

El Museo del Louvre fue evacuado luego de que un soldado disparara a un hombre que intentó atacarlo con un cuchillo al grito de "Allahu Akbar" (Alá es grande). El soldado sufrió heridas leves. El incidente se produjo alrededor de las 10:00 hs en el subsuelo del museo.

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Estambul, 31.12.2016

Un atentado dejó 39 muertos y 65 heridos en Nochevieja en el club "Reina", de Estambul. El autor del ataque terrorista fue detenido el 17.01.2017 por la Policía. Se trata de Abdulgadir Masharipov, de 34 años y natural de Uzbekistán, según confirmaron las autoridades turcas.

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Berlín, 19 de diciembre de 2016

El ataque terrorista perpetrado el 19 de diciembre en la Breitscheidplatz de Berlín fue perpetrado por el joven tunecino Anis Amri, quien embistió con un camión a la multitud que se congregaba en un mercado navideño. El ataque segó la vida de doce personas y dejó heridas a unas cincuenta. Anis Amri, que se declaró en un video seguidor de EI, fue abatido por la Policía en Milán el 23.12.2017.

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Múnich, 22 de julio de 2016

Un hombre disparó poco después de las 18:00 hs contra las personas que se hallaban en un restaurante de comidas rápidas en el centro comercial Olympia, en el norte de la ciudad alemana de Múnich. La Policía confirmó 10 muertos y al menos 21 heridos, y hubo menores entre los fallecidos. El atacante es un ciudadano alemán de origen iraní, de 18 años.

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Niza, 14 de julio de 2016

Mohamed Bouhlel, el autor de la masacre que le costó la vida a al menos 84 personas en Niza, examinó el escenario de la matanza, el Paseo de los Ingleses, dos días antes de perpetrarla, reveló el 17.07.2016 la radio "Europe 1". El autor del crimen, reivindicado más tarde por el Estado Islámico (EI), se fijaba con atención en ciertos detalles del paseo en sus viajes de reconocimiento.

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Bruselas, marzo de 2016

Bruselas se vio sacudida este 22 de marzo por una serie de atentados terroristas contra el aeropuerto Zaventem (foto) y la estación de metro de Maelbeek, cerca de las sedes de las instituciones de la Unión Europea (UE). Al menos 34 personas murieron y más de 230 resultaron heridas. Los ataques fueron reivindicados por la milicia Estado Islámico (EI).

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Estambul, enero 2016

Un terrorista suicida del Estado Islámico (EI) se inmoló en pleno centro histórico de Estambul matando a 12 turistas alemanes. El atacante activó la bomba en medio del grupo de turistas que se encontraban cerca de Santa Sofía (Hagia Sophia) y la Mezquita Azul.

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París, noviembre de 2015

Durante una serie de ataques coordinados, comandos del EI mataron a 130 personas en la capital de Francia. Masacraron a los asistentes a un concierto en la sala Bataclán, abrieron fuego contra civiles que se encontraban en bares y restaurantes, y se inmolaron en las cercanías del Stade de France, donde jugaban un partido amistoso las selecciones de Alemania y Francia.

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Copenhague, febrero de 2015

En dos ataques cometidos por un presunto yihadista en un centro cultural donde se debatía sobre blasfemia e Islam (foto) y en una sinagoga de Copenhague, Dinamarca, murieron dos personas y cinco resultaron heridas. Al día siguiente, el presunto terrorista fuer abatido por la policía danesa.

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París, enero de 2015

12 personas murieron durante los atentados contra el semanario satírico "Charlie Hebdo". La autoría de los ataques la reclamó el grupo terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga. En la persecución de los sospechosos murieron, en días siguientes, una policía municipal, cuatro rehenes retenidos en uel supermercado "Hyper Cacher", los dos atacantes de Charlie Hebdo y el del supermercado.

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Oslo y Utøya, julio de 2011

Una bomba estalló el 22 de julio de 2011 en el complejo gubernamental de Oslo, matando a ocho personas. Pero ese no fue el único atentado cometido por Anders Behring Breivik. Ese mismo día, el terrorista de ultraderecha se trasladó en coche a la isla de Utøya, donde perpetró una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas, dejando otros 69 muertos.

Jahresrückblick 2010 International März U-Bahn Anschlag in Moskau Russland

Europa en la mira del terrorismo

Moscú, marzo de 2010

Unas terroristas suicidas se inmolaron en dos vagones del metro de Moscú matando a por lo menos 40 personas. En enero de 2011, otro atentado suicida acabó con la vida de otras 37 personas. Detrás de ambos atentados se encontraba el enemigo número uno del Estado ruso: el terrorista de origen checheno Doku Umarov.

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Londres, julio 2005

Cuatro musulmanes con pasaporte británico activaron cuatro explosiones, tres en el metro y una en una autobús urbano, causando 56 muertos (incluidos cuatro terroristas) y 700 heridos en Londres, Reino Unido. Los ataques fueron reivindicados por Al Qaeda.

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Europa en la mira del terrorismo

Madrid, marzo de 2004

Diez explosiones en cadena en cuatro trenes de cercanías causaron 191 muertos y más de 1.600 heridos en Madrid, España. La acción, el peor atentado islamista que se recuerda en una capital europea, fue reivindicada por las Brigadas Abu Hafs al Masri, vinculadas a Al Qaeda.

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