"مظاهری مامور ایجاد شعبه بانک صادرات در ونزوئلا بود"
۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه
ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف روز اول فوریه امسال در ساک دستی یک ایرانی که از تهران پرواز کرده و قصد پرواز به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا را داشت، چکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون بولیوار (حدود ۵۴ میلیون یورو) کشف کردند.
به این ایرانی ۵۹ ساله، پس از ضبط چک و انجام تحقیقات اولیه اجازه ادامه پرواز داده شد. روز بعد اعلام شد که مسافر طهماسب مظاهری، رئیسکل پیشین بانک مرکزی بوده است.
شبکه تلویزیونی "گلوبوویزیون" در ونزوئلا بعدا به نقل از حجت‌الله سلطانی، سفیر ایران در کاراکاس گزارش داد که چک ۳۰۰ میلیون بلیواری از سوی یکی از مدیران شرکت ساختمانی به‌نام "کیسون" صادر شده و مظاهری ماموریت داشته آن را به مدیر پروژه کیسون در کاراکاس برساند.
شرکت کیسون مشغول ساختن ۱۰ هزار آپارتمان برای دولت ونزوئلا است. اشپیگل آنلاین می‌نویسد که مظاهری در تهران به سر می‌برد.
بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، مسافرانی که به آلمان وارد می‌شوند موظفند، در صورتی که بیش از ده‌هزار یورو پول نقد یا اوراق بهادار به همراه دارند، آن را به ماموران گمرک اعلام کنند. مظاهری به این پرسش که آیا بیش از ده‌هزار یورو همراه دارد، پاسخ منفی داده بود.
ونزوئلا و اتهام پول‌شویی برای ایران
ماجرای کشف چک ۵۴ میلیون یورویی سبب شده است که مناسبات پیچیده ایران و ونزوئلا توجه شدید آمریکا و متحدان غربی‌اش را به خود جلب کند. اشپیگل آنلاین در یک گزارش مفصل، این مناسبات را تشریح می‌کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «ایران و ونزوئلا مناسبات تنگاتنگی با هم دارند و خود را سنگر مبارزه با امپریالیسم آمریکا می‌دانند. کاراکاس از برنامه اتمی ایران پشتیبانی می‌کند و از این‌که برای دورزدن تحریم‌ها به تهران کمک کند ابایی ندارد.»
در همین‌گزارش به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «کنسرن دولتی PDVSA در ونزوئلا به ایران نفت و مشتقات نفتی می‌فروشد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۱ از سوی آمریکا تحریم شده است.» به‌ویژه فعالیت بانک صادرات (EBDI) که در ونزوئلا فعالیت زیادی دارد، زیر نظر آمریکایی‌هاستگ
آمریکایی‌ها همچنین ونزوئلا را به پول‌شویی برای ایران متهم می‌کنند. آن‌ها به ویژه به فعالیت‌های شدید بانک صادرات ایران در ونزوئلا مشکوک هستند که از سال ۲۰۰۸ میلادی تحریم شده است.
مظاهری و شعبه بانک صادرات در کاراکاس
روزنامه "ال اونیورسال" ونزوئلا در گزارشی نوشته است که طهماسب مظاهری از سوی دولت ایران ماموریت داشته شعبه بانک صادرات را در ونزوئلا راه‌اندازی کند. ال اونیورسال می‌افزاید: «مظاهری در سال ۲۰۰۷ میلادی بانک بین‌المللی "دسارولو" را در ونزوئلا تأسیس کرد و تا سال ۲۰۰۸ رئیس هیئت مدیره آن بود.» این بانک از سوی آمریکا تحریم شده است.
به‌گزارش اشپیگل‌آنلاین، بهار سال ۲۰۰۸ در یکی از اسناد ویکی‌لیکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی از مظاهری به‌عنوان "تکنوکراتی سالم در اقتصاد آقازاده‌های ایران" نام برده شده است. در همین سند آمده است: «مظاهری فردی است که اگر شانسی می‌یافت می‌توانست بر اقتصاد ایران تاثیری مثبت بگذارد.»
مظاهری در دوران خاتمی وزیر اقتصاد و دارایی بود. او در دوران احمدی‌نژاد به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، اما در سال ۲۰۰۸ این مقام را از دست داد و معلوم نبود که پس از آن به چه کاری مشغول است. اشپیگل‌آنلاین نوشته است: «ظاهرا او با شرکت ساختمانی‌ای در ارتباط بوده که با ونزوئلا ارتباط دارد.»
فعالیت‌های اقتصادی مظاهری در آلمان
اشپیگل‌آنلاین در پایان گزارش خود می‌نویسد: «مظاهری از سال‌ها پیش دائما به آلمان سفر می‌کرده و در محله اشرافی "کونیگزهاله" دوسلدورف یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود داشته است. این شرکت که شریک و مدیرعامل آن مظاهری است، به‌عنوان شرکت مشاور در مواد خام و صنعت ماشین‌سازی در فهرست ثبت شرکت‌های آلمان به‌ثبت رسیده است.»
مظاهری هنگام بازرسی در گمرک فرودگاه دوسلدورف علاوه بر چک ۳۰۰ میلیون بولیواری، هزاران یورو پول نقد به‌صورت ارزهای مختلف همراه داشته است. مقامات آلمانی اکنون سرگرم بررسی این نکته‌اند که آیا این پول‌ها در ارتباط با پول‌شویی بوده‌اند یا نه.
اشپیگل‌آنلاین می‌نویسد که مسئولان آلمانی یک هفته دیگر برای بررسی این موضوع وقت دارند و اگر نتوانند ثابت کنند که مظاهری قصد پول‌شویی را داشته، باید چک را به او بازگردانند. در غیراین‌صورت گمرک آلمان می‌تواند تعقیب مظاهری را از دادستان درخواست کند.