ورود عربستان به فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
۱۳۹۷ بهمن ۲۴, چهارشنبه
کمیسیون اروپا فهرستی از چند کشور جدید را منتشر کرد که به کم‌کاری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم شده‌اند. ایران قبلا در این فهرست قرار داشت.
پاناما، نیجریه، عربستان سعودی، گوام، جزایر ویرجین، ساموآی آمریکا و پورتوریکو، جزایر خارج از خاک آمریکا که قلمرو این کشور هستند، به فهرست قبلی افزوده شده‌اند.
با این تصمیم، موسسات مالی اتحادیه اروپا باید کلیه مبادلات و واریزهای مربوط به کشورهای تازه‌وارد در لیست را به دقت بازبینی و کنترل کنند.
دولت آلمان از فهرست جدید استقبال کرده است. در عین حال، وزارت دارایی این کشور اعلام کرده که در تنظیم لیست تازه نقش نداشته است. تصمیم اخیر کمیسیون اروپا می‌تواند مناسبات اقتصادی برخی اعضای اتحادیه، به ویژه با عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار دهد و معاملات و مبادلات مالی را پیچیده کند. فرانسه و بریتانیا پیش‌تر با گنجانیده شدن نام عربستان در این فهرست مخالفت کرده‌اند.
فهرست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا علاوه بر کشورهای یاد شده، شامل ایران، لیبی، بوتسوانا، غنا، افغانستان، کره شمالی، اتیوپی، عراق، پاکستان، سریلانکا، سوریه، تونس، یمن و ترینیداد می‌شود.
پارلمان‌های ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا یک ماه وقت دارند تا فهرست را بررسی کنند و بپذیرند. مدت تعیین شده می‌تواند دو ماه تمدید شود.
کمیسر قضایی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که این تصمیم هر چه زودتر به تایید اعضا برسد تا "پول کثیف" وارد سیستم مالی اروپا نشود.