تفتیش ساختمان دویچه بانک در فرانکفورت به اتهام پولشویی
۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه
تفتیش ساختمان مرکزی دویچه بانک و چند شعبه دیگر این بانک در شهرهای اشبورن و گروس-اوم‌اشتادت در ساعات بامدادی روز پنجشنبه هشتم آذر (۲۹ نوامبر) صورت گرفت.
حدود ۱۷۰ مامور پلیس و دادستانی در تفتیش ساختمان مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت و شعبه‌های دیگر این بانک در شهرهای یاد شده مشارکت داشتند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دادستانی فرانکفورت اعلام کرده که تفتیش ساختمان مرکزی این بانک در رابطه با اتهام پولشویی بوده است. موضوع فراتر از مواردی است که در افشاگری‌های "اسناد پاناما" مطرح شده‌اند.
یک اقدام کم‌سابقه
در تفتیش شعبه‌های بانک یاد شده نیروهای متفاوتی مشارکت داشتند. ماموران دادستانی شهر فرانکفورت و ایالت هسن، ماموران پلیس جنایی آلمان، ماموران پلیس فدرال این کشور و بازرسان امور مالیاتی آلمان در تفتیش ساختمان مرکزی دویچه بانک حضور داشتند.
بر اساس اخباری که منتشر شده است، گفته می‌شود که دو نفر از کارمندان دویچه بانک متهم هستند که در رابطه با پولشویی فعالیت داشته‌اند. افزون بر آن گفته می‌شود که تحقیقات در مورد عده دیگری از کارمندان بانک نیز ادامه دارد.
سرنخ پرونده اتهام پولشویی کارمندان دویچه بانک به اسناد پاناما برمی‌گردد، اما محدود به آن اسناد نمی‌شود. بر اساس افشاگری‌های صورت گرفته، شماری از کارمندان این بانک، زمینه‌های گشایش حساب‌های بانکی در "بهشت‌های مالیاتی" را برای مشتریان خود فراهم کرده و از این طریق در امر پولشویی فعالیت داشته‌اند.
موضوع چیست؟
موضوع صرفا بر سر مواردی نیست که در اسناد پاناما درباره آن‌ها افشاگری شده است. موضوعی که باعث تفتیش ساختمان مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت شده است، موضوعی است بسیار جدید. بر اساس اخبار منتشر شده، کار پولشویی و نقش دویچه بانک در این زمینه تا سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یافته است.
خبرنگار "اشپیگل آنلاین" در گزارش جامعی که درباره تفتیش ساختمان مرکزی و شعبه‌های این بانک توسط پلیس و دادستانی آلمان نوشته، علت امکان ادامه این پولشویی را در حجم مبادلات مالی روزانه دویچه بانک می‌داند.
بر اساس این گزارش، دویچه بانک به‌موازات بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" بریتانیا و چند موسسه مالی بزرگ آمریکا نقش بسیار بزرگی در تراکنش‌های مالی جهان دارد.
به سخن دیگر، میلیاردها دلار روزانه توسط این بانک‌ها جابه‌جا می‌شوند. از این‌رو، امکان پولشویی در ردیف‌های کوچک‌تر و میلیونی فراهم می‌شود. همین موضوع چندی پیش در ارتباط با نقش پولشویی دانسکه بانک دانمارک نیز مطرح شده بود.
متهمان پرونده پولشویی دویچه بانک از طریق نقل و انتقال پول از حساب‌های این بانک به بانک‌های دیگر، زمینه بازگشت درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجرمانه به سیستم مالی بانکی را فراهم می‌کردند. این افراد در عین حال متهم به آن هستند که از طریق این تراکنش‌ها امکان رصد کردن منشا این پول‌ها را از بین برده و درباره آن سکوت کرده‌اند.
سایت خبری "تاگس‌شاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان در گزارشی که پیرامون اتهام پولشویی کارمندان دویچه بانک نوشته است، اعلام کرده که تنها در سال ۲۰۱۶ متهمان این پرونده زمینه‌های انتقال درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجرمانه ۹۰۰ مشتری را فراهم آورده‌اند. حجم مالی این اقدامات بالغ بر ۳۱۱ میلیون یورو اعلام شده است.