Niemcy: coraz więcej przypadków "prania brudnych pieniędzy"

Według prezesa Federalnego Urzędu Kryminalnego Jörga Ziercke liczba postępowań ws. prania brudnych pieniędzy wzrosła w porównaniu z 2010 rokiem o 17 procent i osiągnęła rekordowy stan od momentu wprowadzenia stosownej ustawy w 1993 roku. Ziercke oświadczył w poniedziałek (19.10.12), że w niemal połowie (44 procent) przypadków podejrzenia się sprawdziły.

Tzw. "pranie brudnych pieniądzy" polega na wpuszczeniu w obieg gospodarczy pieniędzy, towarów, nieruchomości i papierów wartościowych uzyskanych na drodze przestępstwa.

"Pranie brudnych pieniędzy" jest karalne zarówno w Niemczech jak i innych krajach UE. Zwalczanie tego procederu uważane jest za jedno z głównych zadań w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Rosnąca liczba doniesień o popełnieniu przestępstwa jest "zdecydowanie pozytywnym znakiem" - skomentowała szefowa niemieckiego Nadzoru Bankowego (BaFin) Gabriele Hahn. Zdaniem prezesa Federalnego Urzędu Kryminalnego Jörga Ziercke organy ścigania powinny skoncentrować się obecnie szczególnie na sektorze handlu nieruchomościami i gier hazardowych. Ziercke ostrzegł obywateli przed wykorzystywaniem ich w charakterze tzw. agentów finansowych. Polega to na udostępnianiu w zamian za wysoką prowizję prywatnego konta do dokonywania transakcji finansowych przez osoby trzecie. Za taką działalność grożą surowe konsekwencje - powiedział Ziercke.

dpa / Bartosz Dudek

red. odp. Iwona D. Metzner