Legătura dintre Panama şi băncile germane

Conform publicaţiei "Süddeutsche Zeitung", în ultimii ani, cel puţin 28 de bănci germane ar fi apelat la serviciile firmei de avocatură Mossack Fonseca din Panama. În total, instituţiile bancare din Republica Federală, printre care 6 din cele 7 cele mai mari bănci germane, ar fi solicitat, în numele clienţilor, înfiinţarea sau administrarea a peste 1200 de firme offshore în Panama.

La serviciile biroului Mossack Fonseca ar fi apelat, cu precădere, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank şi BayernLB. Publicaţia bavareză informează că băncile implicate au subliniat modificarea strategiei de afaceri în ultimii ani. Commerzbank pretinde că şi-ar fi regândit riguros activităţile după 2008. BayernLB face referiri la înstrăinarea unei filiale şi anunţă noi investigaţii.

Conform "SZ", Deutsche Bank a anunţat că, în principiu, nu oferă informaţii legate de relaţiile de afaceri ale instituţiei. În schimb, începând din noiembrie 2015, Deutsche Bank nu mai acceptă "clienţi în anumite locuri şi grupe de clienţi cu risc ridicat". Din ancheta Consorţiului Internaţional de Investigaţii Jurnalistice (ICIJ) reiese că peste 500 de bănci din lume ar fi folosit serviciile biroului de avocatură Mossack Fonseca.

Ce, cui îi aparţine?

În Germania, scandalul Dosarelor Panama generează dezbateri aprinse. Predomină cererea de introducere a unor măsuri dure contra companiilor netransparente, a evaziunii fiscale şi a spălării de bani prin intermediul sistemului offshore. Ministrul federal al Justiţiei Heiko Maas (SPD) plănuieşte înfiinţarea unui "registru al transparenţei", care să-i oblige pe proprietarii firmelor offshore să-şi dezvăluie adevărata identitate.

"Secretomania trebuie eliminată", cere ministrul Maas. Asigurarea transparenţei reprezintă "un element important în combaterea evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului". Ca atare, legislaţia în domeniu ar trebui modificată.

"La nivel internaţional, Germania se situează la jumătatea clasamentului privind lupta contra delincvenţei fiscale", a afirmat preşedintele Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalităţii (BKA), Holger Münch. Desigur, în acest sens, au fost demarate noi iniţiative.

O chestiune de justiţie

Pe agenda întâlnirii de la Berlin, la începutul acestei săptămâni, a ministrului federal al Finanţelor, Wolfgang Schäuble (CDU), cu şeful Grupului Euro, Jeroen Dijsselbloem, subiectele erau cu siguranţă altele. Însă Dosarele Panama au trecut pe ordinea de zi. Combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale sunt o chestiune de justiţie, a declarat Dijsselbloem.

Ministrul Schäuble nu a părut surprins de proaspetele dezvăluiri. Însă, consideră el, acestea reprezintă o bună ocazie de a face mai mult contra evaziunii. Wolfgang Schäuble a anunţat "iniţiative suplimentare" şi a cerut mai multă transparenţă mai ales în cazul fundaţiilor şi firmelor de construcţii, în vederea identificării adevăraţilor proprietari ai acestora şi, desigur, impozitarea profiturilor realizate.

Ministrul Finanţelor al landului Renania de Nord-Vestfalia, Norbert Walter-Borjans (SPD), devenit cunoscut după achiziţionarea mai multor CD-uri cu date ale unor presupuşi evazionişti, se aşteaptă la mai multe autodenunţuri în Germania. "De fiecare dată când apar asemenea dezvăluiri, evazioniştii intră în panică şi mulţi se autodenunţă", a declarat Walter-Borjans pentru "Rheinische Post".

Conform estimărilor Sindicatului german al funcţionarilor publici din domeniul finanţelor, afacerile offshore cauzează un prejudiciu de aproximativ 10 miliarde de euro anual.