Экс-глава обанкротившейся компании Wirecard вновь задержан
22 июля 2020 г.
В рамках расследования дело о банкротстве немецкой платежной системы Wirecard в Мюнхене вновь задержан бывший глава компании Маркус Браун (Markus Braun), который ранее был выпущен на свободу под залог в пять миллионов евро. Как сообщила в среду, 22 июля представительница мюнхенской прокуратуры, в отношении него выдан новый ордер на арест.
Кроме Брауна задержаны еще два члена правления Wirecard - бывший финансовый директор Буркхард Лей (Burkhard Ley) и бывший главный бухгалтер, имя которого не называется. Также в предварительном заключении находится экс-глава дочерней компании Wirecard в Дубае Cardsystems Middle East.
Бизнес Wirecard давно был убыточным
По данным следствия, речь идет о мошенничестве в составе группы, а также многократных рыночных манипуляциях. С помощью показаний основного свидетеля и других материалов прокуратура пришла к выводу, что подозреваемые уже с 2015 года систематически фальсифицировали баланс и раздували продажи. Тем самым они пытались скрыть, что на самом деле их бизнес приносит убытки.
Подделывая цифры, руководство Wirecard смогло получить кредиты на более чем 3,2 миллиарда евро, которые, очевидно будут потеряны для банков.
Ключевой подозреваемый бежал из Германии
Операционный директор Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, смог бежать из Германии и объявлен в розыск. Тремя днями ранее газета Handelsblatt сообщила, что он находится под Москвой под наблюдением сотрудников ГРУ. По данным издания, до этого Марсалек якобы перевел в Россию крупную денежную сумму в виде биткоинов из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции. О нем газета The Financial Times, в частности, писала, что в кругах лондонских банкиров он неоднократно хвастался связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
В июне компания Wirecard после аудита признала, что записала в актив 1,9 млрд евро с несуществующих банковских счетов. После этого курс акций компании на бирже рухнул, а сама она объявила о банкротстве. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.
Смотрите также: