В "Русской прачечной" Швейцария была связующим звеном

Вскрыта схема по отмыванию денег из России через многие страны мира. О том, как схема действовала в Швейцарии, DW рассказала журналистка местного издания.

Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка 600 млн долларов США поступили на счета в швейцарских банках. Всего же через схему, получившую название "Ландромат" или "Русская прачечная", по оценкам группы журналистов, проведших совместное международное расследование, таким образом из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее 22 млрд американских долларов. В расследовании участвовала и Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter. В интервью DW она рассказала детали того, что им удалось выяснить, в том числе с помощью данных из "Панамских досье".

DW: Какую роль в схеме по отмыванию денег из России играла Швейцария?

Зильке Грунвальд: Швейцарии отводилась роль связующего звена в "Русской прачечной" - системе отмывания денег из России. Всего из России в Швейцарию окольными путями попали свыше полумиллиарда долларов сомнительного происхождения. Владелец того или иного счета в Швейцарии уже мог свободно распоряжаться полученными средствами.

Зильке Грунвальд, одна из журналистов, расследовавших дело "Русской прачечной"

Один случай, которым мы занимались вместе с российскими коллегами, прежде всего с Романом Аниным (журналист "Новой газеты - Ред.), - это деятельность Алексея Крапивина (крупный российский бизнесмен, подрядчик РЖД. - Ред.). Крапивин - гражданин России, который через две фирмы, это были Redstone Financial и Gordox Corp., получал деньги через эту систему.

Мы смогли установить его связь с этими компаниями через "Панамские досье". Без них это было бы невозможно. Только на его счета в женевском банке с 2011 по 2014 годы пришли не менее 270 млн долларов - огромная сумма, и практически половина всех денег, которые отмывались через Швейцарию.

- А схема вывода денег как-то отличалась от той, что использовалась в Германии?

Использование схемы по отмыванию денег в Швейцарии было аналогичным. Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдавию далее - в Швейцарию.

- В Германии схема предполагала, что отмытые уже деньги шли на оплату легальных заказов у немецких фирм. Например, на когда-то российские деньги покупались часы Rolex, дорогая одежда. На что тратились деньги, выведенные на швейцарские банковские счета?

- К сожалению, у нас не было таких случаев, как покупка 15 тонн слоеного теста (смеется. - Ред.), - курьезный случай, с которым имели дело наши немецкие коллеги. В Швейцарии прежде всего велись закупки строительных материалов и закупка техники и оборудования для автомобильных гаражей.

- Все шестьсот миллионов долларов на строительные материалы?

 - Общая сумма расходов складывается из разных источников. Всего было проведено более 1000 трансакций с использованием банковских счетов в Швейцарии. В описании оплаченных переводов указаны строительные материалы, оборудование для автомобильных гаражей или компьютерная техника. Но мы задаемся вопросом, почему на счет фирмы, которая изготавливает часы, приходит перевод, где в назначении платежа указаны компьютеры? Мы видим, что назначение платежа не сходится с деятельностью фирмы. 

- Но сами фирмы замечали что-то странное?И должны ли они по швейцарским законам сообщать об этом в правоохранительныеорганы?

- Предприятия не обязаны сообщать какой-либо государственной структуре о том, кто оплачивает их счета. Такая ответственность есть у банков, если у них есть подозрение, что действия одного из их клиентов следует проверить на предмет нарушения закона. Но швейцарское ведомство по противодействию отмыванию денег отказалось сообщать нам о том, были ли соответствующие обращения.

- Почему?

- Действует банковская тайна, то есть официально такие данные не могут быть разглашены.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России

"Глобальная прачечная"

Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Подставные фирмы

Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Фиктивные сделки

Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Российские компании в качестве гаранта

Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Подкупные судьи

Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России

В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России

..и латвийский банк Trasta Komercbanka

В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

Now live
11:10 мин
Все медиаформаты | 21.03.2017

"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды...

Подпишитесь на нас