Немецкого аудитора подвела любовь к роскоши

Чиновник возглавлял отдел информационных технологий в федеральном ведомстве по контролю за деятельностью фирм, работающих в сфере предоставления финансовых услуг - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht или BaFin - и регулярно подписывал липовые счета, которые выставляла одна берлинская фирма за компьютерные программы, якобы предоставляемые этому финансовому контрольному ведомству. Переведенные по этим счетам деньги, сообщила в среду прокуратура города Бонна, поступали в распоряжение чиновника. Подозреваемый в хищении чиновник и берлинский предприниматель, выставлявший липовые счета, арестованы. В ходе обысков были обнаружены дорогие автомобили, стереоустановки и телевизоры.

Когда нет дублирующего контроля

Глава отдела информационных технологий финансового контрольного ведомства BaFin организовал работу своего отдела так, сообщил представитель боннской прокуратуры Фред Апостел (Fred Apostel), что подписывал счета он один, чем нарушил принцип дублирующего контроля за проходящей через отдел документацией. В соответствии с этим принципом документы должны подписывать два сотрудника с тем, чтобы избежать ошибок, в частности, при оформлении денежных переводов.

Махинацию раскрыли аудиторы

Берлинская компьютерная фирма, выставлявшая липовые счета, которые подписывал и передавал к оплате арестованный чиновник BaFin, вела с финансовым ведомством и вполне законный бизнес, сообщили в прокуратуре.

Первые счета были оплачены в 2003 году, последние - в начале 2006 года. Махинацию раскрыли сотрудники Федеральной счетной палаты, верховного федерального органа, подотчетного только закону. В ходе ревизии с мая 2005 года по январь 2006 года аудиторам показалось странным, что сотрудники ведомства не используют якобы закупленные для них компьютерные программы и даже ничего о них не слышали. Более того, странным аудиторам показался и тот факт, что программы по своему профилю абсолютно не пригодны для использования в данном учреждении. В начале апреля председатель BaFin подал иск о возбуждении уголовного дела.

Любовь к роскоши

Предприниматель из Берлина, которому чуть более 60-и лет, основал фирму исключительно для ведения бизнеса с чиновником федерального ведомства, своим хорошим знакомым. Его арестовали на прошлой неделе. Чиновника арестовали в минувшее воскресенье в аэропорту Франкфурта-на-Майне по его возвращению из отпуска, который он проводил в Африке.

По результатам обысков прокуратура сообщила, что у чиновника во владении было несколько роскошных автомобилей, недвижимость, в том числе квартира в центре Берлина площадью 350 квадратных метров и при ней лимузин с шофером.

Гарант доверия

Ведомство BaFin, основанное в 2002 году, объединяет инстанции, контролирующие деятельность банков и других финансовых институтов, занимающихся страхованием и торговлей ценными бумагами. Подотчетно министерству финансов Германии. В нем работают 1500 сотрудников. Отделения - в Бонне и Франкфурте-на-Майне. Задача BaFin - обеспечивать эффективную, стабильную и внушающую к себе доверие работу немецкой финансовой системы. (эв)