1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

Проверка в российском Deutsche Bank вышла на топ-менеджера

Ирина Чевтаева21 августа 2015 г.

На счетах, подконтрольных топ-менеджеру российского подразделения Deutsche Bank и его супруге, обнаружены средства сомнительного происхождения. Внутреннее расследование банка расширено.

https://p.dw.com/p/1GJdd
Здание Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне
Здание Deutsche Bank во Франкфурте-на-МайнеФото: Reuters/R. Orlowski

Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем отделении затронуло одного из топ-менеджеров банка в России. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщают информационные агентства Reuters и Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, на счетах, которые контролировали менеджер и его супруга, имя которых не называется, были обнаружены средства сомнительного происхождения.

Собеседник Bloomberg также заявил, что внутреннее расследование в Deutsche Bank расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, большинство из которых являются российскими компаниями.

30 июля Deutsche Bank официально сообщил о том, что проводит внутреннее расследование для выяснения обстоятельств торговли акциями с участием клиентов в Москве и Лондоне. Банк также проверяет российских клиентов на предмет их участия в отмывании 6 млрд долларов в течение более четырех лет. Der Spiegel 13 августа сообщил, что сумма штрафов по делам об отмывании денег в России и осуществлении операций со странами, против которых действуют санкции США, может составить до 4 млрд долларов.

.

Как россияне отмывали миллиарды в немецком банке

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще