Российский скандал Deutsche Bank: Центробанк РФ предупреждал
12 февраля 2016 г.
В 2014 году Центробанк России указал представителям Deutsche Bank AG на подозрительные действия, попавшие впоследствии в фокус специального расследования. "Были зарегистрированы определенные операции, мы сообщили об этом в Deutsche Bank", - цитирует в четверг, 11 февраля, заместителя председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина агентство Reuters.
По словам Скобелкина, полученную информацию представители немецкого финансово-кредитного института "передали в свой отдел внутреннего контроля, и с этого все началось". В настоящее время подобные незаконные операции более не проводятся, уточнил представитель ЦБ РФ.
Скандал с отмыванием денег в российском подразделении Deutsche Bank разразился в 2015 году, когда в результате внутреннего расследования стало известно, что российские клиенты, предположительно, начиная с 2011 года, провели через банк незаконные операции по отмыванию денег на сумму в 10 миллиардов долларов США.
Позже к расследованию сомнительных сделок в Deutsche Bank с участием клиентов в Москве и Лондоне подключились министерство юстиции США и финансовое ведомство Нью-Йорка, а также немецкий и британский регуляторы.
Смотрите также: