СБУ выявила источники незаконного финансирования ДНР
25 июля 2015 г.
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 2 миллиона гривен в ходе расследования незаконного финансирования российскими компаниями самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу, 25 июля, на официальном сайте ведомства.
СБУ разоблачила и блокировала деятельность группы лиц, разработавших схему финансирования. В 2014 году они также принимали участие в создании Республиканского банка, министерства доходов и сборов и министерства финансов ДНР. Эти структуры осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении Службы безопасности Украины .
Деньги переправлялись через неконтролируемые участки границы
По данным спецслужб, один из участников группировки - 30-летний житель города Торез, занимался передачей собранных денег, отмечает агентство "Украинские новости". За это в качестве благодарности ему предоставили монопольное право на добычу угля и других полезных ископаемых. Для обеспечения ДНР наличными была разработана новая финансовая схема с участием нескольких мариупольских компаний.
Средства, которые аккумулировались на счетах этих компаний, по фиктивным договорам перечислялись российским фирмам, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы в ДНР под видом благотворительной помощи и налогов. По материалам СБУ суд наложил арест на 51 счет 14 бизнес-структур. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков ДНР, серверы и компьютерная техника, в базе данных которых содержится информация о незаконном финансировании.
.