В отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено уголовное дело
11 ноября 2013 г.
Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело, - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что в ноябре 2012 года Бородин и Акулинин привлекались в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям. В период с 2008 по 2011 годы с корреспондентского счета Банка Москвы было перечислено около 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре. При этом фирмы, задействованные в "серых" схемах, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета компаний-"однодневок" обслуживались кипрским банком.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, зарегистрированные также на территории Кипра. По данным следствия, в результате незаконных финансовых операций сумма хищений составила 623 миллиона рублей.