Через Deutsche Bank из РФ могли вывести 10 млрд долларов
14 апреля 2016 г.
Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank обнаружил сбои в процедуре внутреннего контроля, позволившие клиентам его российского подразделения при помощи менеджеров вывести из России не менее 10 млрд долларов. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Deutsche Bank.
Согласно документу, на указанную сумму были проведены сделки, которые использовались для отмывания денег с 2012 по 2014 год. Отмечается, что выявленный сбой носил системный характер.
Были проигнорированы несколько сигналов
Как отмечает Bloomberg, немецкий банк проигнорировал несколько сигналов, свидетельствующих о проведении сомнительных сделок и поступивших от расположенного на Кипре Hellenic Bank, Центробанка России и московского отделения Deutsche Bank. В частности, в середине 2014 года аудиторская проверка московского офиса выявила "серьезные недостатки" в системе проверки клиентов.
Deutsche Bank начал масштабное внутреннее расследование лишь в начале 2015 года, когда российские власти начали опрашивать по поводу сомнительных операций сотрудников московского отделения. Выяснилось, что банк провел более двух тысяч транзакций, в ходе которых не соблюдались процедуры, предотвращающие отмывание денег.
Смотрите также: