FinCEN получает данные о долларовых транзакциях внутри РФ
22 сентября 2020 г.
Управление по противодействию финансовым преступлениям США (FinCEN), выполняющее функции финансовой разведки, получает информацию о транзакциях российских банков, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило интернет-издание РБК, проанализировав данные, предоставленные Международным консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).
Всего в полученной базе 3810 сообщений о транзакциях с участием российских банков. Причем чуть мене 5 процентов переводов (189 случаев) касаются долларовых переводов между российскими финансовыми институтами. Они совершались с 2008 по 2016 годы. Их общая сумма составила почти 760 млн долларов. По данным РБК, наиболее крупные переводы, которые американский банк-посредник посчитал подозрительными, стали два перечисления из Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) - на 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн долларов в 2010 году. О них уведомлял Bank of New York Mellon.
Остальные 95% транзакций были исходящими или входящими операциями российских банков и их зарубежных партнеров. Большинство из них было совершено с латвийскими финансовыми институтами (1123, или 29%). Далее идут Сингапур (323), Эстония (315) и Кипр (274).
Из чего состоит досье FinCEN
ICIJ опубликовал 20 сентября более 2100 так называемых отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые банки составляют самостоятельно и передают FinCEN, входящему в структуру министерства финансов США.
Отчеты SAR не обязательно являются доказательством противозаконных действий. По сути, это способ оповестить регулятор о возникших у банка подозрениях. FinCEN получает SAR, если службы по оценке рисков того или иного банка заподозрили в транзакции признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более 2 млн отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы - более 12 млн.
Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем на протяжении 16 месяцев их анализировали порядка 400 журналистов из 88 стран.
Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы о содержании досье и осудило его утечку и использование.
Смотрите также: