Libanski klan ostaje bez nekretnina
20. jul 2018.
Javno tužilaštvo u Berlinu saopštilo je da je izvelo veliku zaplenu protiv organizovane kriminalne grupe u nemačkoj prestonici. Porodični klan arapsko-libanskog porekla poznat jedino po inicijalu R. moraće da se povinuje nemačkom zakonu – vlasti su konfiskovale oko 77 nekretnina procenjenih na 9,3 miliona evra.
Na konferenciji za novinare u četvrtak glavni državni tužilac u Berlinu Jorg Raubah izjavio je da je u toku istraga protiv 16 lica zbog sumnje na pranje novca. Ipak, za sada niko nije uhapšen.
Istražitelji nisu spominjali detalje u vezi sa 16 osumnjičenih, kao što su njihova nacionalnost ili porodične veze. „Ono što je važno za nas jeste ko profitira od kog zločina i ko pomaže da se novac stečen kriminalnim putem vrati u legalan tok", rekao je Raubah za DW. „Ovo je signal organizovanom kriminalu da pokušavamo da zamrznemo njihove izvore prihoda, čak i da ih zaustavimo u potpunosti i pokažemo kako u Nemačkoj to više nije toliko unosan posao.“
Racija je usledila nakon što su istražitelji za finansijski kriminal prošlog petka pretražili 13 stanova i poslovnih objekata. Berlinska policija navodi da je identifikovala više desetina nekretnina koje pripadaju porodici, uključujući stanove, kuće, apartmane, čak i bašte.
Država je izmenila podatke u gradskom katastru i preuzela kontrolu nad bankovnim računima povezanim sa ovom grupom. Vlasti su u četvrtak saopštile da podstanari koji žive u nekoj od njihovih nekretnina mogu da ostanu, te nije nužno da budu obavešteni o promeni u vlasništvu.
Spektakularna pljačka
Zaplena imovine je najnovija faza u četvorogodišnjoj istrazi koju je prvobitno pokrenula pljačka banke u berlinskom okrugu Mariendorf, tokom koje je eksplozija uništila skoro čitavu filijalu banke Šparkase, a ukradeno je 9,16 miliona evra.
Jedan član porodice, Tofik R, osuđen je za pljačku, ali novac nikad nije pronađen. Međutim, istražitelji su naknadno primetili da jedan od Tofikove braće kupuje imovinu širom grada iako, navodno, živi od državne pomoći.
Ovo je bilo pravo otkriće za istražitelje. „Teška stvar u ovakvim porodičnim strukturama jeste što vam trebaju tragovi. Potreban vam je bankovni račun na kojem možete videti uplate ili isplate. Sve je kao džinovska zagonetka“, rekao je Raubah. „Postoji zločin i nedostaje novac, ali gde je nestao? Rešavanje tog pitanja je težak zadatak, ali nas ponekad, kao u ovom slučaju, dovede do delimičnog uspeha.“
Takođe, članovi porodice R. povezani su sa drugim spektakularnim pljačkama u Berlinu tokom prethodnih godina. Prošle godine, četiri člana porodice, starosti između 18 i 20 godina, uhapšeni su zbog sumnje da su ukrali kanadski zlatnik težak 100 kilograma i vredan 3,7 miliona evra iz gradskog muzeja Bode. Međutim, optužnica nije podignuta i muškarci su kasnije pušteni. Zlatnik nikad nije pronađen.
Raubah je u četvrtak izjavio da trenutno nema dokaza o povezanosti između ove pljačke i istrage o pranju novca.
Teško je slediti trag novca
Zaplena imovine olakšana je izmenom zakona prošle godine namenski zbog borbe protiv organizovanog i finansijskog kriminala. „Izmena znači da imamo više mogućnosti”, rekao je državni tužilac Torsten Klod za DW.
„Ranije je bila potrebna mnogo jača veza između organizovanog kriminala i zaplenjene imovine. Sada nam je omogućeno da dođemo do imovine koja nije primarno povezana sa samim zločinom.“
Ali to ne znači nužno da će banka Šparkase dobiti svojih 9,16 miliona evra nazad. „Nismo još ni blizu odgovora na to pitanje", rekao je Klod.
„Ipak, ova izmena je vrlo pozitivan razvoj. Nije samo važna za borbu protiv organizovanog kriminala, već ima bitnu ulogu i kod finansijskog kriminala. Plen se sve više udaljava od stvarnog počinioca, stoga imate problem kada morate da uspostavite vezu između vrednosti imovine i zločina.“