Відмивання грошей через інтернет набирає загрозливих ознак

Валіза вщерть заповнена грошима, що походять з темних оборудок – це в минулому або в романах. Для відмивання грошей злочинці нині активно використовують інтернет. У всесвітньому павутинні вони знаходять людей, які погоджуються навіть за невеликі гонорари надати в розпорядження ділків свої приватні банківські рахунки: «фінансові агенти» через інтернет замовляють, наприклад, у фіктивного постачальника товар, який ніколи не надходить, а гроші переказуються за кордон.

Важливість міжнародної співпраці

Вести боротьбу з таким видом злочинності вкрай складно, визнають правоохоронці, оскільки злочинці часто діють, перебуваючи, як правило, за межами Німеччини. Федеральне відомство управління кримінальної поліції та Федеральне відомство з нагляду за фінансовими послугами в своєму останньому звіті, який представили в четвер у Франкфурті-на-Майні, звертають увагу громадян на таку загрозу й наголошують на важливості міжнародної співпраці.

«Для успішної боротьби з відмиваннями грошей нам потрібно в усьому світі налагодити взаємодію наглядових та правоохоронних структур. Сучасні технології, користування іноземними платіжними засобами, як, наприклад, телефонними prepaid-картками, інколи зводять нанівець зусилля німецьких правоохоронців», - визнав президент Федерального відомства управління кримінальної поліції Йорґ Цірке.

Зловживання сертифікатами на обсяги викидів СО2

За словами Цірке, злочинці, які займаються відмиванням грошей, використовують дедалі складніші схеми й розширюють поле своєї діяльності. «Злочинці, які спеціалізуються на відмиванні грошей, належать до найбільш креативних людей на цій планеті», - вважає Йохан Саніо, президент Федерального відомства з нагляду за фінансовими послугами. За його словами, вони зловживають уже й торгівлею сертифікатами на обсяги викидів в атмосферу парникових газів, перетворюють на центри відмивання грошей інтернет-кафе й туристичні офіси.

Боротьба з відмиванням грошей означає й боротьбу з міжнародним тероризмом. Як повідомили у Федеральному відомстві управління кримінальної поліції, близько ста порушених торік у Німеччині кримінальних справ, в яких ідеться про відмивання грошей, містять також підозру, що за допомогою нелегальних трансакцій фінансувалися терористичні угруповання.

Володимир Медяний/Наталя Неділько/apn/dpa