希臘或成為有組織犯罪集團的獵物

導致數萬人死亡的墨西哥毒品大戰，阿富汗大面積的鴉片種植，義大利黑手黨的猖獗活動，俄羅斯有組織的刑事犯罪行為，所有這些表面上看起來同目前陷入財政危機的希臘，似乎並沒有什麼關係。然而布斯卡裡加教授(Edgardo Buscaglia)在柏林的一次會議上指出，正是這些問題令人對希臘感到擔憂。人們擔心，希臘會成為有組織的跨國刑事犯罪集團的囊中之物。 美國政府以及聯合國和世界銀行的一些顧問強調，希臘的經濟危機也連帶引起了社會和政治危機。在希臘房地產價格下跌、對獲得資本充滿了強烈的渴望時，有組織的犯罪團伙就會乘虛而入。希臘會發現，不知什麼時候它突然得到了大筆投資的資金。其實這些資金都是黑錢。這些黑錢被投入到房地產領域中，投入到大型購物中心和銀行系統當中。專家告誡說，希臘必須要對這類風險有所戒備。

黑手黨已經開始向希臘投資

撰寫了20多本有關歐洲有組織刑事犯罪問題書籍的作者羅特(Jürgen Roth) ，對希臘刑事犯罪偵緝部門迄今還沒有積極展開行動、對付這類犯罪行為感到十分不解。他說，中國的三合會等黑社會組織以及義大利的黑手黨，特別是西西裡黑手黨"我們的事業"以及義大利南部卡拉布裡亞地區黑手黨"光榮會"都已在希臘積極投資。現在這些犯罪集團轉移黑錢的手法已經不同於過去。那種將大量黑錢用於購買汽車、機關槍以及使用大箱子將非法獲得的金錢運過邊界的時代，早已成為了過去。

羅特說，如今的手法往往是通過期貨交易或者通過黑手黨在羅馬尼亞、保加利亞等國家的公司。在這些國家，以及另外一些昔日的社會主義國家裡，比如在蒙特內哥羅、馬其頓和波蘭等國家，隨著國家財產私有化進程的推進，國際犯罪集團已經悄悄潛入。它們的黑錢通過購買有實際價值的實物而合法化，在這個過程中，它們受到當地貪污受賄官員協助的事例不在少數。在洗完黑錢之後，這些資金就可以隨意流向世界各地進行各種正常的商業交易了。

黑錢消失在網路上

專家指出，還有一條更為巧妙的途徑可以掩蓋黑錢的源頭，那就是讓黑錢進入每天全球在運作的資金鏈。比如通过網路銀行洗錢。柏林的政治學家朔倫貝格(Regine Schönenberg)說，犯罪人首先要弄到一個信用卡的號碼，通過匿名在俄羅斯得到它並不難。然後使用信用卡成立一個或者多个網路銀行，再通過這些銀行，將資金轉移到希望去的地方。辦完這一切不過幾個小時，然後可以迅速取消這些銀行。

打擊有組織犯罪行為的鬥爭

儘管查處這類犯罪行為十分棘手，但是如果警方，秘密情報部門和国家檢察署能夠下大決心，並不是辦不到。然而難就難在有關部門並沒有強烈的願望。政界之所以不願意採取措施，主要還是希望獲得投資，希望通過投資創造就業崗位。銀行和企業在金融危機的重壓下，如果能夠獲得新的資本，當然也是高興還來不及。然而如果一個社會對黑錢聽之任之，那麼犯罪集團就成為了國家的一個特定的組成部分。比如墨西哥有組織的刑事犯罪團伙就同國家機構和政界有著密切的聯繫。在歐洲，蒙特內哥羅就是一個典型的例子。 蒙特內哥羅過去的總統以及後來的總理，就曾經是歐盟地區香煙走私集團的頭目。

為黑錢敞開大門的國家所遭受的禍害是慘重的。在這些國家裡貪污腐化蔓延，司法和議會的作用難以發揮，公民的生活條件不斷惡化。專家認為，在這種情況下，打擊有組織的刑事犯罪行為的關鍵不僅是警察力量,而是整個公民社会。这並不是空想,義大利黑手黨大本營中發生的聲勢浩大的抗議示威活動，以及墨西哥民眾反對毒品集團的抗議，都證明了這一點。

作者： Panagiotis Kouparanis 編譯:敏芬

責編：李魚