دویچه بانک به پولشویی در روسیه متهم شده است
۱۳۹۴ مرداد ۲۲, پنجشنبه
به نوشته سایت اشپیگل، در دویچه بانک آلمان این نگرانی رو به گسترش است که ماجرای پولشویی شعبات آن در روسیه جرائم سنگینی را به دنبال داشته باشد. پای این بانک در پرونده‌های دیگری مانند نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی کشورهای دیگر هم گیر است و مجموعه این‌ها می‌تواند جریمه‌ای به مبلغ ۴ میلیارد یورو را برای دویچه بانک ایجاد کند.
تنها در اداره نظارت مالی بریتانیا از جریمه‌ای احتمالی به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو علیه دویچه بانک صحبت در میان است. ولی مشکل اصلی بانک با آمریکا است. با این همه، با توجه به این‌که پرونده مسائل دویچه بانک در نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا در مرحله مقدماتی است، از رقم بالای جریمه هنوز صحبتی در میان نیست.
بیشتر بخوانید: عملیات ویژه بازرسان در تفتیش "دویچه بانک"
در گزارش اشپیگل گفته می‌شود که کارمندان دویچه بانک در روسیه مشتریان خود را کمک کرده‌اند روبل خود را که در اثر تحریم‌ها با کاهش ارزش روبروست، با سهام معاوضه کنند و سپس سهام این مشتریان را در بریتانیا به دلار بفروشند. این اقدام نوعی پولشویی تلقی می‌شود، پولی که از منبعی مشکوک پولشویی می‌شود و به خارج انتقال می‌یابد.
ماموران تحقیق در چهار کشور صرفا پیگیر این پرونده پولشویی نیستند، بلکه اقدامات دیگر دویچه بانک که ناقض تحریم‌های روسیه بوده را نیز در دست بررسی دارند.
بیشتر بخوانید: جریمه یک میلیارد دلاری بانک آلمانی به خاطر همکاری با ایران
روسیه در یک سال گذشته به دلیل سیاست‌هایش در قبال بحران اوکراین مشمول رشته تحریم‌هایی از سوی کشورهای غربی بوده است.
ماموران مالی روسیه نیز راسا در حال بررسی پرونده دویچه بانک در کمک احتمالی به فرار سرمایه از این کشور هستند.